مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13
مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13
تصمیمات مجمع شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13 – نماد: پی پاد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد – نماد: پی پاد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی (مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13) :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/02/04 درمحل
آدرس برگذاری مجمع: خیابان نلسون ماندلا خیابان ناهید شرقی پلاک33 برگزار گردید؛
و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13:
• استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
• تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
• انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
• انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
• تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
• شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند
• شرکت توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
• شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش
• شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
• منیژه غفاری
• مهسا خاکی
• مهیار خاکی
• شرکت کاشفان نواندیش پارس
• شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان
• شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
د- اعضای هیئت رئیسه مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
• آقای/ خانم افشین کریمی به‌عنوان رئیس مجمع .
• آقای/ خانم مجتبی کباری به‌عنوان ناظرمجمع .
• آقای/ خانم شهاب جوانمردی به‌عنوان ناظرمجمع .
• آقای/ خانم مسیح مشهدی تفرشی به‌عنوان منشی مجمع .
مدیر عامل : مسیح مشهدی تفرشی
و- تصمیمات مجمع مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سال منتهی به 1400/12/29 (میلیون ریال)
• سود (زیان) خالص: ۱,۵۲۹,۰۰۷
• سود (زیان) انباشته ابتدای دوره: ۶۱۸,۴۰۹
• تعدیلات سنواتی: ۰
• سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده: ۶۱۸,۴۰۹
• سود سهام مصوب (مجمع سال قبل): ۰
• تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته: ۰
• سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته: ۶۱۸,۴۰۹
• انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام: ۰
• سود قابل تخصیص: ۲,۱۴۷,۴۱۶
• انتقال به اندوخته قانونی: -۷۶,۴۵۰
• انتقال به سایر اندوخته‌ها: ۰
• سود (زیان) انباشته پایان دوره: ۲,۰۷۰,۹۶۶
• سود سهام مصوب (مجمع سال جاری): -۱,۳۸۰,۰۰۰
• سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع): ۶۹۰,۹۶۶
• سود (زیان) خالص هر سهم: – ریال ۵۱۰
• سود نقدی هر سهم (ریال): ۴۶۰
• سرمایه: ۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران مشهود به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و صالح اندیشان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید:
• فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
• پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند
• زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
• توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
• کاشفان نو اندیش پارس
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
حق حضور (ریال): 28,000,000 ، بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال): 9,500 ، به صورت ناخالص
درباره ما شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (سهامی عام) به عنوان یکی از شــــرکت‌های گروه مالی پاسارگاد و با مسؤولیت راهبری خدمات پرداخت الکترونیک از تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ آغاز به کار کرده و هم اکنون در گروه هلدینگ فناپ فعالیت می نماید.
این شرکت با حفظ استانداردهای بین المللی خدمات پرداخت الکترونیک، اقدام به بستر‌سازی جهت ارایه خدمات پرداخت الکترونیک با استفاده از ابزارهای نوین این صنعت نموده است.
چشم انداز شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
بهبود کیفیت زندگی با توسعه راهکارهای پرداخت نوآور و هوشمند
برخی از ارزش‌های سازمانی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پاسخگویی، مشتری مداری و در خدمت بودن مدیریت مبتنی برفرآیند‌ها و واقعیت‌های یادگیری، نوآوری و بهبود مستمرتعالی‌جویی و کیفیت‌گرایی حفظ یکپارچگی و منافع شرکت رعایت نظم و انضباط و قانون‌مداری امانت‌داری،
صداقت و رازداری توجه به رضایت، انگیزش و توانمند‌سازی کارکنان به عنوان مهمترین رکن موفقیت شرکت می باشد.
معرفی اعضا
سرمایه انسانی با کارائی و تخصص مناسب از جمله مهمترین ارکان یک سازمان می باشد، که با دانش و تخصص خود می تواند در روند رو به رشد و ارائه خدمات سازمان یا موسسه تاثیر به سزایی داشته باشد.
پرداخت الکترونیک پاسارگاد در جهت ارائه خدمات نوین بانکی ، با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه گامی نو برداشته و با بکارگیری دانش و فن آوری روز آماده ارائه انواع خدمات بانکی در جهت رفاه مشتریان و رشد اقتصادی این مرز و بوم می باشد.
دستاوردها و افتخارات پرداخت الکترونیک پاسارگاد
• اخذ تقدیرنامه EFQM
• اخذ گواهینامه MAKE
• اخذ گواهینامه سه ستاره در جایزه مسئولیت اجتماعی
• اخذ گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
• دریافت گواهی کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان
• گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت شرکتهای انفورماتیکی
• گواهی نامه سه ستاره چهارمین دوره جایزه مسئولیتهای اجتماعی مدیریت
• گواهینامه سه ستاره مدیریت دانشی
• مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای کشور
• گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
خدمات مشاوره مدیریت شرکت افق پویان توسعه
شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرکت های سهامی عام با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:
• کارگاه های آموزشی
– کارگاه آموزشی افزایش بازدهی جلسات هیئت مدیره
– کارگاه آموزشی نرم افزارهای ویژه مدیران ارشد شرکت ها
– کارگاه آموزشی مذاکره های سازمانی و کسب و کار
– کارگاه آموزشی مدیریت زمان و افزایش بهره وری فردی
• تنظیم گزارش ها و اسناد
– تنظیم گزارش فعالیت سالانه و 6 ماهه
– تنظیم گزارش وضعیت پیشبرد اجرای استراتژی ها
• طراحی ابزارهای مدیریت
– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی هولدینگ
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها
سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:
واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی
واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت
واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی
واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها
خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی
خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)
خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن
شرح مختصر:
مجمع شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13 (زمان انتشار)و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 نماد: پی پاد
منبع:
سامانه کدال
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
Keywords:
مجمع شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 1401/06/13
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
پی پاد
