Select Page

مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401

مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت کارخانجات نساجی بروجرد – نماد: نبروج

الف- زمان و محل برگزاری مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 22 مرداد 1401 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده
راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 01 شهریور 1401 درمحل بلوار آفریقا نرسیده به خیابان ظفر خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی) پلاک22 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

ب– دستور جلسه مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1400
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : – مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401

اسامی سهامداران شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

• علیرضا توکلی
• حسین خزاعی زاده
• مصطفی قربانی میرکوهی
• شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
• محمدرضا ستاری
• آقای مجید اعظم پور
• حمیدرضا امین زاده هرندی
• امید اعلائی
• شرکت روین شیمی
• حمیدرضا کشاورزی
• عفت حسامیان
• آقای ناصردهقان سانیچ
• خانم ونوس اعظم پور
• آقای محمد هادی مظاهری صالحی
• آقای عماد مظاهری صالحی
• آقای علیرضا مظاهری صالحی

د- اعضای هیئت رئیسه مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سعید رحیمیان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مجید اعظم پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمود آذربایجانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اکرم اوری به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
• علیرضا مظاهری صالحی-عضو هیئت مدیره-غیر موظف
• محمدهادی مظاهری صالحی-نایب رئیس هیئت مدیره-غیر موظف
• مجید اعظم پور-عضو هیئت مدیره-موظف
• عماد مظاهری صالحی-عضو هیئت مدیره-غیر موظف
• ونوس اعظم پور-رئیس هیئت مدیره-غیر موظف

مدیر عامل: امید اعلائی

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 1400 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

• سود (زیان) خالص:۵۱۲,۳۰۲
• سود (زیان) انباشته ابتدای دوره:۱۲,۱۶۱
• تعدیلات سنواتی:۰
• سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده:۱۲,۱۶۱
• سود سهام مصوب (مجمع سال قبل):۰
• تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته:۰
• سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته:۱۲,۱۶۱
• انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام:۰
• سود قابل تخصیص:۵۲۴,۴۶۳
• انتقال به اندوخته‌ قانونی:۰
• انتقال به سایر اندوخته‌ها:۰
• سود (زیان) انباشته پایان دوره:۵۲۴,۴۶۳
• سود سهام مصوب (مجمع سال جاری):-۵۱,۲۸۱
• سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع):۴۷۳,۱۸۲
• سود (زیان) خالص هر سهم:- ریال۳,۴۵۷
• سود نقدی هر سهم (ریال):۳۴۶
• سرمایه:۱۴۸,۲۱۲

آرمان نوین رسیدگی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادی حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

• حق حضور (ریال):50,000,000،بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
• پاداش (میلیون ریال):1,500،به صورت ناخالص

سایر موارد:
کلیه اعضاءهیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده اند؛
و ممنوعیت مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان نمی باشد.
مجمع به آقای مهرداد حسین زاده(احدی از سهامداران) اختیار داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت های شهرستان بروجرد نسبت به ثبت صورتجلسه اقدام و اوراق و دفاتر مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید.

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرکت های سهامی عام با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• کارگاه های آموزشی

– کارگاه آموزشی افزایش بازدهی جلسات هیئت مدیره
– کارگاه آموزشی نرم افزارهای ویژه مدیران ارشد شرکت ها
– کارگاه آموزشی مذاکره های سازمانی و کسب و کار
– کارگاه آموزشی مدیریت زمان و افزایش بهره وری فردی

• تنظیم گزارش ها و اسناد

– تنظیم گزارش فعالیت سالانه و 6 ماهه
– تنظیم گزارش وضعیت پیشبرد اجرای استراتژی ها

• طراحی ابزارهای مدیریت

– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی هولدینگ
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد به طور فوق العاده صاحبان سهام، براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 22 مرداد 1401در روز سه شنبه 01 شهریور 1401برگزار شد.

منبع:
سامانه کدال

شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

Keywords:
مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 10 شهریور 1401
مجمع شرکت کارخانجات نساجی بروجرد
نساجی بروجرد

هیمالیا - هیمالیا بر قله زیبایی ها - BUSINESSTK.COM

هیمالیا – هیمالیا بر قله زیبایی ها

هیمالیا - هیمالیا بر قله زیبایی ها هیمالیا - شرکت تولیدی لوازم خانگی پرتو سرد توان بامسئولیت محدود هیمالیا با توجه به اهداف بلند...
نمایشگاه در و پنجره استانبول2022 - https://businesstk.com/

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022

نمایشگاه در و پنجره استانبول2022 نمایشگاه بین المللی در و پنجره استانبول2022 Eurasia Window Fair نمایشگاه در و پنجره...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian