Select Page

مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به پایان سال 1400 شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی – نماد: حپترو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 29 مرداد 1401 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 06 شهریور 1401
درمحل سعادت آباد بلوار دریا جنب داروخانه دریا پلاک 32طبقه پنجم سالن کنفرانس شرکت مهندسی حمل ونقل پتروشیمی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1400
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت طراحی و مهندسی
و تامین قطعات و مواد شیمیایی
صنایع پتروشیمی (اسپک)
3421762 1.71%
سایر 6046772 3.02%
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 51479786 25.74%
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران 103148640 51.57%
جمع 164096960 82.05%
د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علی اصغر صالحی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سید قاسم قریشی کادیجانی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم جواد عیش آبادی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم ابراهیم یاسری به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی نماینده سمت
بازرگانی پتروشیمی مرتضی حیدری عضو هیئت مدیره
طراحی مهندسی و تامین
قطعات و مواد شیمیایی
 صنایع پتروشیمی
محمدحسن فامیلی رئیس هیئت مدیره
سرمایه گذاری استان همدان علی امینیان عضو هیئت مدیره
سرمایه گذاری استان سمنان احمد جلیلیان فرد عضو هیئت مدیره
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان محسن کفائی خو نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل : ابراهیم یاسری

و- تصمیمات مجمع مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 1400 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح سال منتهی به
پایان اسفند 1400
  (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص ۶۲,۶۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۱۰,۳۳۰
تعدیلات سنواتی ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده ۱۰,۳۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) -۷,۴۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۲,۹۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۶۵,۶۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی -۳,۱۳۴
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره ۶۲,۴۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) -۱۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره
(با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۲,۴۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۳۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال) ۵۰
سرمایه ۲۰۰,۰۰۰

بازرسان قانونی

وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه

روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت
بازرگانی پتروشیمی حقوقی سهامی خاص
طراحی مهندسی و تامین
قطعات و مواد شیمیایی
صنایع پتروشیمی
حقوقی سهامی خاص
سرمایه گذاری استان سمنان حقوقی سهامی عام
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان حقوقی سهامی خاص
توسعه پتروشیمی هزاره سوم حقوقی سهامی خاص

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

شرح سال قبل سال جاری توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 35,000,000   حداقل 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 220 300 به صورت ناخالص
سایر موارد:

با توجه به ابلاغیه 9 بهمن 1401سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونادر خصوص برگزاری مجمع عمومی ، حضورسهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید
و با ارائه کارت واکسن بلامانع است . لذاضمن تشکر از سهامداران محترم تقاضا می شود حتی المقدور از طریق آدرس اینترنتی Contra.ir نسبت به مشاهده مجمع اقدام فرمایند.

شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرکت های سهامی عام با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:

• کارگاه های آموزشی

– کارگاه آموزشی افزایش بازدهی جلسات هیئت مدیره
– کارگاه آموزشی نرم افزارهای ویژه مدیران ارشد شرکت ها
– کارگاه آموزشی مذاکره های سازمانی و کسب و کار
– کارگاه آموزشی مدیریت زمان و افزایش بهره وری فردی

• تنظیم گزارش ها و اسناد
– تنظیم گزارش فعالیت سالانه و 6 ماهه
– تنظیم گزارش وضعیت پیشبرد اجرای استراتژی ها

• طراحی ابزارهای مدیریت
– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی هولدینگ
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها

سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:

واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی

واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت

واحد مستقل خدمات مدیریت ریسک

واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی

واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها

خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی

خدمات مشاوره مدل کسب و کار

خدمات مشاوره ساختار سازمانی

خدمات مشاوره مدیریت برند

خدمات مشاوره توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)

خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن

خدمات مشاوره مدیریت نوآوری

شرح مختصر:
مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401 و خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1400 -نماد: حپترو

منبع:
سامانه کدال

Keywords:
مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 06 شهریور 1401
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
حپترو
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
صنعت پتروشیمی

صنعت لبنیات

صنعت لبنیات و 15 ایده تجاری سودآور صنعتی

صنعت لبنیات و 15 ایده تجاری سودآور صنعتی 15 ایده تجاری سودآور حوزه صنعت لبنیات در سال 1401 و 1402 آیا می خواهید در حوزه صنعت...
نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)

نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia)  نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo Asia) 2022 نمایشگاه محیط زیست هنگ کنگ (Eco Expo...
1400 06 17 خدمات مشاوره استراتژی 004

مشاوره استراتژی

1400 06 17 خدمات مشاوره عارضه یابی 006
1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت برند 002
1400 06 17 خدمات مشاوره Business Model 005

مشاوره

Business Model

1400 06 17 خدمات مشاوره مدیریت محصول 003

مشاوره مدیریت محصول

1400 06 17 خدمات مشاوره Marketing Plan 003

مشاوره

Marketing Plan

1400 06 17 خدمات مشاوره قیمت گذاری 003
1400 06 17 نوآوری 003 scaled

نیاز روز نوآوری

1400 06 17 کارآفرینی 007

نیاز روز کارآفرینی

1400 06 17 عارضه یابی 002

نیاز روز عارضه‌یابی

1400 06 17 پسا کرونا 002

نیاز روز پسا کرونا

1400 06 17 محیط زیست 003

نیاز روز محیط زیست

1400 06 19 ادج استراتژی 002

نیاز روز Edge Strategy

EnglishPersian