مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401
مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401
تصمیمات مجمع شرکت الحاوی 1401/06/19- نماد: دحاوی
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت الحاوی – نماد: دحاوی
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی (انتشار در کدال – مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401):
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/22 درمحل شرکت الحاوی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
تغییر موضوع فعالیت
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی (انتشار در کدال – مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401):
نسترن حراف
محمد آذری نیا
فاطمه حضوری
محمدرضا سبزصفت
دی دارو سلامت
تدبیر آتیه بزرگمهر
شرکت امید دارو سلامت
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
تدبیر آتیه بزرگمهر
امیرحسن ملک شاهی
دی دارو سلامت
Day International FZE
امیرمحمد ملک شاهی
مدیر عامل
محمد آذری نیا
د- اعضای هیئت رئیسه (انتشار در کدال – مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401):
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم فاطمه حضوری به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمدرضا سبزصفت به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد آذری نیا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم نرگس بهمن آبادی به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه (انتشار در کدال – مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401):
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
ب-موضوعات فرعی 4-وارد نمودن مواد اولیه مورد نیاز ماشین آلات و تاسیساتی و قطعات مورد نیاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع اصلی شرکت باشد
به
ب-موضوعات فرعی 4- تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی (سرم پوستی) و ملزومات داروئی ،وارد نمودن مواد اولیه مورد نیاز ماشین آلات و تاسیساتی و قطعات مورد نیاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع اصلی شرکت باشد
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد.
سایر موارد
توضیحات:
ماده 19 شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری ، به شرح ذیل اصلاح گردید: در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم
و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی،حضور به هم رسانند.
هر سهامدار ، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد
معرفی شرکت الحاوی
معرفی شرکت
شرکت داروسازی الحاوی در اردیبهشت سال ۱۳۴۷ با نام “park Davis” در زمینی به مساحت ۲۲۰۰۰ متر مربع واقع در کیلومتر۱۲جاده مخصوص کرج بنا گردید و در سال ۱۳۶۱ به «الحاوی» تغییر نام داد.
نام این شرکت برگرفته از کتاب «الحاوی فی الطب» زکریای رازی است. زکریای رازی ۱۵ سال از وقت خود را صرف نوشتن این کتاب نمود و به گفته خودش در این راه سوی چشمانش را از دست داد.
برگردان این کتاب در «واتیکان» در ۱۵ جلد انجام شده است. الحاوی به همراه کتاب قانون مهم‌ترین کتب پزشکی اروپا تا نزدیک سده بیستم بوده‌اند.
این کتاب شامل دانش پزشکی از گذشته تا زمان رازی است، که در آن گفته‌ها و دیدگاه‌های دیگر پزشکان همراه با شرح بیماری‌ها گنجانده شده است. الحاوی شامل تجارب شخصی و بالینی رازی در مدت طبابت در بغداد و ری می‌باشد.
شرکت داروسازی الحاوی در حال حاضر با قدمتی نزدیک به نیم قرن و دارا بودن بیش از۵۰۰ نیروی کار باتجربه و با تولید بیش از ۸۰ نوع محصول، یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت داروسازی کشور بوده است؛
و همواره در تلاش است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بر اساس استانداردها و معیارهای بین‌المللی در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه قدم بردارد.
این شرکت در اسفند ماه سال۱۳۹۴ با تلاشهای بسیار موفق به کسب گواهینامه‌های OHSAS 18001، ISO9001 ISO14001، ISO17025 و ISO10015گردید.
تمامی محصولات این شرکت تحت استانداردهای بین‌المللی GMP تولید و ماده اولیه مورد استفاده نیز از شرکت‌هایی با تاییدیه GMP خریداری می‌شود و آنالیز آن نیز طبق آخرین اصول فارماکوپه دارویی جهان صورت می‌پذیرد.
شرکت الحاوی اشکال مختلف دارویی از جمله قرص، کپسول، شربت، الگزیر، سوسپانسیون و قطره را در بسته‌بندی مناسب تولید و به بازار دارویی سراسر کشور توزیع می‌نماید.
این شرکت داروسازی تولید تعداد قابل توجهی محصولات نوین دارویی و مکمل‌های غذایی را با تکیه بر سابقه درخشان خویش در عرصه تولید دارو و مکمل‌های غذایی در کنار بهره‌مندی از متخصصین با تجربه و نوسازی خطوط ماشین آلات، در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین تولید محصولات تحت لیسانس شرکت‌های مطرح اروپایی نیز طی فازبندی و جداول زمانی مشخصی صورت خواهد گرفت.
خدمات مشاوره مدیریت شرکت افق پویان توسعه
شرکت افق پویان توسعه آماده همکاری در زمینه های متعدد خدمات مدیریت با شرکت های سهامی عام با شرایط ویژه می باشد که بعضی از این خدمات عبارت اند از:
• کارگاه های آموزشی
– کارگاه آموزشی افزایش بازدهی جلسات هیئت مدیره
– کارگاه آموزشی نرم افزارهای ویژه مدیران ارشد شرکت ها
– کارگاه آموزشی مذاکره های سازمانی و کسب و کار
– کارگاه آموزشی مدیریت زمان و افزایش بهره وری فردی
• تنظیم گزارش ها و اسناد
– تنظیم گزارش فعالیت سالانه و 6 ماهه
– تنظیم گزارش وضعیت پیشبرد اجرای استراتژی ها
• طراحی ابزارهای مدیریت
– داشبوردهای مدیریت سازمانی
– داشبوردهای مدیریت استراتژی هولدینگ
– داشبورد ارزیابی و اولویت گذاری خرید، تملک و ادغام شرکت ها
سایر خدمات شرکت افق پویان توسعه عبارتند از:
واحد مستقل خدمات مدیریت استراتژی
واحد مستقل خدمات حسابداری مدیریت
واحد مستقل خدمات عارضه یابی و توسعه سازمانی
واحد مستقل خدمات ارزیابی و ارزشگذاری سازمان ها
خدمات مشاوره برنامه ریزی استراتژی
خدمات مشاوره مدل کسب و کار
خدمات مشاوره ساختار سازمانی
خدمات مشاوره خرید، ادغام و مشارکت (M&A)
خدمات مشاوره برنامه بازاریابی و مارکتینگ پلن
شرح مختصر:
مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401 – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت الحاوی – نماد: دحاوی
منبع:
سامانه کدال
Keywords:
مجمع شرکت الحاوی 22 شهریور 1401
شرکت الحاوی
شرکت داروسارزی الحاوی
الحاوی
